西安思坦仪器股份有限公司 2018年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

  (一)本次会议为西安思坦仪器股份有限公司2018年度股东大会。

  (二)本次会议召集人为董事会,会议主持人为和晓登先生。

  (三)会议召开日期、时间

     会议开始时间:2019年6月25日上午9:00

     会议结束时间:2019年6月25日上午11:00

  (四)会议召开方式

  本次会议采用现场记名投票方式召开。

  (五)出席对象

  本次会议出席对象为:

    1、截至2019年6月20日登记在公司股东名册的股东。股东可以书面形式委托代理人出席会议,参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  (六)会议地点:

    西安市高新区科技五路22号二楼会议室。

二、会议审议事项

  1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

  2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

  3、审议《公司2018年度财务决算报告》;

  4、审议《公司 2019年度财务预算报告》;

  5、审议《公司2018年度利润分配方案》;

  6、审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》。

  议案内容:关于本次会议的议案内容,各位股东可于本次股权登记日即2019年6月20日之后至本次股东大会结束期间到会议联系地址现场浏览,亦可在电话咨询后将电子邮箱告知会议联系人,会议联系人将在2日内发出上述内容的电子版文件。

三、会议登记方法

  自然人股东亲自出席的,携本人身份证原件以及复印件现场办理登记;由法定代表人代表法人股东出席的,应携带本人身份证原件以及复印件,法人营业执照加盖公章的复印件现场办理登记;由非法定代表人代表法人股东出席的,应携带本人身份证原件以及复印件,法人营业执照加盖公章的复印件,加盖法人公章以及法定代表人签字的授权委托书现场办理登记。

四、其他

  1、会议联系方式:

    联系地址:西安市高新区科技五路22号

    联系电话:029-88860809

    联系人:孙颖

  2、会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。


西安思坦仪器股份有限公司董事会

                                            2019年6月3日


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